Спецгабарит

Генеральный директор данной организации Лаврик Валерий Викторович 1973 года рождения- занимается мошенническими действиями в отношении государства, организаций и граждан РФ. Скрывается от налогов, а именно, осуществляет свою деятельность за наличный расчёт, а также выводит денежные средства данной организации через подставных лиц, а именно через ИП Полякова Александра, якобы оказывающего услуги данной организации за вознаграждение. Наемные работники осуществляющие грузоперевозки в качестве водителей не зарегистрированы в Налоговой службе Российской Федерации, тем самым Ген. Директор Лаврик Валерий Викторович не уплачивает налоги за их трудовую деятельность. Также Лаврик В. В. За время осуществления своей деятельности в качестве Генерального директора с 2006 года и по настоящее время таких организаций как ООО Спецгабарит, ООО Фаворит транс, ООО Фоворит транс КМВ, а также ООО Волопас, которую Лаврик В. В. зарегестрировал на Малеева Юрия Александровича и без его участия осуществлял мошеннические действия, скрывал реальные доходы этих организаций, выводил активы через подставных лиц. Также за данный период существования данных организаций Лаврик В. В. за счёт отмывания денежных средств и укрывания от действительных доходов приобрёл недвижимые имущества, такие как: квартиру в г. Москва, квартиру в г. Домодедово, две квартиры в г. Геленджик. Данные недвижимые имущества Лаврик В. В. зарегистрировал на свою супругу и мать супруги, чтобы не вызвать подозрений налоговых органов и других контролирующих органов. Также по данным налогового инспектора Налоговой инспекции ИФНС√9 г. Минеральные Воды по Ставропольскому краю по месту регистрации юр. лица г. Минеральные Воды, улица Змейская, дом 53 вышеуказанные организации не находятся. От сюда следует, гражданин Лаврик Валерий Викторович в течении длительного периода времени совершал преступление, уголовно наказуемое законами РФ.